Закон не лише зобов’язує їх подавати відомості, а й встановлює межу відповідальності. Стаття 209-1 Кримінального кодексу України за порушення законодавства про запобігання та протидію відмиванню нелегальних доходів передбачає або штраф від 17 до 34 тисяч гривень, або обмеження волі до двох років. Також за злісне невиконання вимог закону Держфінмоніторинг може скасувати ліцензію або спеціальний дозвіл на проведення діяльності.

Зміни до закону — не примха українського законодавця. Вони були ухвалені на вимогу FATF (міжнародної організації боротьби з тероризмом) та вітчизняного Міністерства внутрішніх справ. Подібний документ два роки тому одержала Росія, є він і в європейських країнах.
У регіональному відділі Держфінмоніторингу у Рівненській області “ОГО” повідомили, що не можуть відповісти на запитання щодо закону, оскільки підрозділ наразі у стадії реорганізації.

Знаємо, але не знаємо
Про нововведення рівненські представники первинного фінансового моніторингу — нотаріуси та ріелтори — вже знають. Проте, як відбуватиметься процес — гадки не мають.

— Ніхто ніякої інформації нам не доводив — нас із колегами не збирали й деталі не роз'яснювали. Як правило, Мін’юст організовує семінари щодо нововведень у законодавстві, — каже рівненський приватний нотаріус Олена КАЧАН. — До речі, цікава річ — між змінами до закону про відмивання коштів та фінансування тероризму та законом про нотаріат суперечність: є таке поняття як таємниця нотаріальної дії.
Наразі жінка упевнена лише в одному — побільшає роботи та відповідальності. Також нотаріус вірить, що запроваджені зміни допоможуть боротися з відмиванням грошей, а люди таки платитимуть податки.

Натомість є ті, хто навпаки думає, що зміни до закону сприятимуть “тінізації” угод із нерухомістю.
— Ніхто не захоче фіксувати більші суми, — говорить директор агентства нерухомості “Партнер” Юлія МАКСИМЧУК.
Дев’яносто відсотків усіх угод нині відбуваються через оформлення витягу з Бюро технічної інвентаризації, в якому вказується не ринкова вартість нерухомості, а оціночна — сума є меншою.

— Асоціація фахівців із нерухомості України, членом якої є наша агенція, домовилася з Держфінмоніторингом, що вони будуть приїжджати у регіони й розповідати, яку саме інформацію про клієнтів ми маємо подавати. Шостого серпня такий семінар має бути у Львові, — каже Юлія Максимчук.

Нерухомість не дорожчатиме
Перший віце-президент згаданої Асоціації Сергій ЗЛИДЕНЬ переконаний, що закон сприятиме детінізації ріелторських послуг і зовсім не відіб’ється на ринку нерухомості — ціни на неї не зміняться.

— Постраждають ріелтори, які працюють нелегально, не сплачують податків від своєї діяльності. Після 21 серпня, якщо вони не зареєструються у Держфінмоніторингу, то будуть поза законом, — пояснює пан Злидень.
Віце-президент додає, що критеріїв, за якими ріелтори зможуть “сумніватися” в угодах, поки що немає. Держфінмоніторинг пообіцяв після їх розробки надіслати для обговорення в Асоціації.